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   证券代码:002297 证券简称:博云新材编号:2019-070

  湖南博云新材料股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2019年9月23日在公司会议室以通讯方法举行。会议告诉于2019年9月18日以邮件方法宣布,公司应参会董事9名,实践参会董事9名。会议由董事长李勇先生掌管,会议契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

  经与会董事仔细审议,整体董事书面表决,构成以下抉择:

  一、审议并经过了《湖南博云新资料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事提名人的方案》;

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃,经过方案。

  公司第五届董事会董事任职期限已满,依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩,按照相关法令程序对董事会进行换届推举。

  详细内容详见刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的 《湖南博云新资料股份有限公司关于董事会换届推举的布告》(布告编号2019-072)。

  该方案需提交股东大会审议。

  二、审议并经过了《湖南博云新资料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事提名人的方案》;

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃,经过方案。

  公司第五届董事会董事任职期限已满,依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩,按照相关法令程序对董事会进行换届推举。

  详细内容详见刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的 《湖南博云新资料股份有限公司关于董事会换届推举的布告》(布告编号2019-072)。

  该方案需提交股东大会审议。

  三、审议并经过了《湖南博云新资料股份有限公司关于改变公司财务总监的方案》;

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃,经过方案。

  因个人原因朱锡峰先生辞去公司财务总监职务。依据《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《公司章程》等法令、法规的规矩,经公司总裁张红波先生提名,董事会提名委员会检查引荐,公司聘任严琦女士为公司财务总监,任期与本届董事会相同。

  详细内容详见刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的 《湖南博云新资料股份有限公司关于改变公司财务总监的布告》(布告编号2019-074)。公司独立董事已对本事项宣布独立定见。

  四、审议并经过了《湖南博云新资料股份有限公司关于提请举行2019年第一次暂时股东大会的方案》;

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃,经过方案。

  公司董事会赞同于2019年10月9日(星期三)举行2019年第一次暂时股东大会,审议需求提交本次股东大会审议的方案。

  详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新资料股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》(布告编号2019-075)。

  特此布告。

  湖南博云新资料股份有限公司

  董事会

  2019年9月23日

  证券代码:002297 证券简称:博云新材编号:2019-071

  湖南博云新资料股份有限公司

  第五届监事会第二十二次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  湖南博云新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2019年9月23日在公司会议室以通讯方法举行。会议告诉于2019年9月18日以邮件方法宣布,会议应参会监事3人,实到3人。会议由监事会主席周怡女士掌管,会议契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  经与会监事仔细评论,整体监事书面表决,构成以下抉择:

  审议并经过了《湖南博云新资料股份有限公司关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事提名人的方案》;

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃,经过方案。

  公司第五届监事会监事任职期限已满,依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩,按照相关法令程序对监事会进行换届推举。

  详细内容详见刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的 《湖南博云新资料股份有限公司关于监事会换届推举的布告》(布告编号2019-073)。

  该方案需提交股东大会审议。

  特此布告。

  湖南博云新资料股份有限公司

  监事会

  2019年9月23日

  证券代码:002297 证券简称:博云新材编号:2019-074

  湖南博云新资料股份有限公司

  关于改变公司财务总监的布告

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  湖南博云新资料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到财务总监朱锡峰先生的书面辞职报告,朱锡峰先生因个人原因,辞去公司财务总监职务。辞职后,朱锡峰先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对朱锡峰先生任职财务总监期间为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢。

  依据《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《公司章程》等法令、法规的规矩,经公司总裁张红波先生提名,董事会提名委员会检查,公司第五届董事会第三十三次会议审议经过《湖南博云新资料股份有限公司关于改变公司财务总监的方案》,赞同聘任严琦女士为公司财务总监,任期与本届董事会相同。严琦女士简历见附件。

  特此布告。

  湖南博云新资料股份有限公司

  董事会

  2019年9月23日

  附件:

  严琦女士:女,汉族,1973年2月出世,本科学历,中共党员,中级管帐师,结业于湖南商学院企业财务处理专业,具有基金从业资历。历任湖南兴湘出资控股集团有限公司财务处理部主管管帐、财务处理部副部长,现任湖南兴湘出资控股集团有限公司资金财务部副部长。

  除上述者外,严琦女士:

  (一)未持有公司股票;

  (二)与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

  证券代码:002297 证券简称:博云新材编号:2019-072

  湖南博云新资料股份有限公司

  关于董事会换届推举的布告

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  湖南博云新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会董事任职期限已满,依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所独立董事存案方法》和《公司章程》的有关规矩,公司于2019年9月23日举行了第五届董事会第三十三次会议,审议经过了《湖南博云新资料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事提名人的方案》和《湖南博云新资料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事提名人的方案》,公司现任独立董事对本次董事会换届推举相关事项宣布了清晰赞同的独立定见,详细内容详见宣布于指定信息宣布媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见》。

  公司第六届董事会由9名董事组成,其间非独立董事6名,独立董事3名。经公司第五届董事会、公司股东中南大学粉末冶金工程中心有限公司、湖南大博云出资合伙企业(有限合伙)、湖南湘投高科技创业出资有限公司的引荐,公司提名委员会资历检查,提名李勇先生、姜锋先生、蒋建湘先生、徐浪先生、张装备先生、胡义峰先生为公司第六届董事会非独立董事提名人(简历见附件),提名谢建新先生、潘传平先生、曹鲜艳女士为公司第六届董事会独立董事提名人(简历见附件)。

  董事会中兼任公司高档处理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。

  独立董事提名人谢建新先生、潘传平先生已取得独立董事资历证书,独立董事提名人曹鲜艳女士没有取得独立董事资历证书。依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等相关规矩对独立董事的任职资历及训练的要求,独立董事提名人曹鲜艳女士许诺将会参与深圳证券买卖所安排的最近一次独立董事训练。独立董事提名人的任职资历和独立性需经深圳证券买卖所审阅无异议后,方可与其他6名非独立董事提名人同时提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制别离对非独立董事提名人和独立董事提名人进行逐项表决。

  公司第六届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议经过之日起核算。为保证董事会的正常运转,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将持续按照法令、法规和《公司章程》等有关规矩,仔细实行董事责任。

  公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司开展所做的奉献表明诚心感谢!

  特此布告。

  湖南博云新资料股份有限公司

  董事会

  2019年9月23日

  附件:

  李勇先生:李勇,男,瑶族,1971年3月出世,中共党员,硕士研讨生,高档工程师,现任湖南省仅有的省级国有资本运营公司湖南兴湘出资控股集团公司党委副书记、副董事长、总司理,兼任中南大学粉末冶金工程研讨中心有限公司和湖南博云新资料股份有限公司董事长。1993年6月至1999年3月,在省建材局、省方案委员会作业,1996年3月任正科级干部,1998 年12月任副处级干部。

  1999年3月至2019年1月在湖南湘投控股集团公司作业。1999年9月至2013年2月先后担任省建材出产主干企业湖南坝道特种水泥股份公司董事长、总司理,省要点动力企业湖南湘投铜湾水利水电开发公司董事长、总司理;2010年12月任湖南湘投控股集团党委委员兼铜湾水利水电开发公司董事长、总司理;2013 年 2 月至 2019 年 1 月任湖南湘投控股集团党委委员、常务副总司理,分担集团运营、出资处理和严重项目建造等作业(2015 年被省委安排部选拔为湖南湘投控股集团首要担任人后备干部)。李勇先生曾在政府经济处理部门作业多年,从事宏观经济政策研讨拟定、经济开展战略规划、职业开展规划、经济结构调整和工业结构调整以及出资项目检查等作业,能够较好地掌握经济、工业和技能开展趋势,以及项目投融资方向等, 编缉或参与完结的《湖南上市公司资本运作》、《湖南大企业集团开展战略》等课题研讨成果被编入《湖南经济社会开展白皮书》。李勇先生在企业作业 20 年,先后担任职业主干出产企业、省要点工程项目公司首要担任人和大型出资集团重要领导班子成员,了解企业出产运营、工程建造处理、VC/PE 及工业出资处理、资本运作、股权运营、财物运营处理等,在相关范畴有杰出的专业布景、丰厚的作业经验和较强的实践操作能力,成绩杰出, 2009 年获湖南省政府“科技进步二等奖”;2013 年被湖南省政府颁发“优异青年企业家”称谓,记“二等功”。

  除上述者外,李勇先生:

  (一)未持有公司股票;

  (二)为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研讨中心有限公司董事长,曾任湖南湘投控股集团有限公司(该公司部属子公司湖南湘投高科技创业出资有限公司持有公司9.5%的股权)常务副总司理,除此之外,与公司董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

  姜锋先生:男,汉族,1965年5月出世,中共党员,中南大学教授,博士研讨生导师,工学博士。曾任圣彼得堡矿冶学院、莫斯科航空工艺学院访问学者。现任中南大学粉末冶金工程中心有限公司董事。曾任湖南博云出资处理有限公司副董事长、董事、总司理,湖南新资料工业创业出资基金(有限合伙)非法人代表,长沙中南提高科技开展有限公司总司理,长沙中南三六零科技出资处理有限公司董事、总司理等。长时刻从事教育、科研和科技成果转化与工业化、科技企业孵化等作业。承当、参与863项目、973项目、“十五”~ “十三五”攻关项目、载人航天专项、科技部世界合作要点项目等国家项目及省级、市级、校企合作项目50多项。获我国有色金属工业科学技能一等奖2项、二等2项,湖南省科技进步二等2项。宣布论文60余篇,参编专着3部,获授权专利12项。

  除上述者外,姜锋先生:

  (一)未持有公司股票;

  (二)为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研讨中心有限公司董事,除此之外,与公司董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

  蒋建湘先生:男,汉族,1974年10月出世,中共党员,工商处理硕士,高档经济师,湖南大学工商处理学院校外导师,湖南兴湘出资控股集团有限公司总司理助理兼湘江宾馆党委书记、总司理,中南大学粉末冶金工程中心有限公司董事。长时刻从事科研、行政和经济处理等作业。参与国家“九五”课题,获湖南省科技进步三等奖1项。2008年取得高档经济师职称;2016年参与了省委安排部安排的省属国有企业领导人员训练班学习。编撰“完成国有财物运营公司又好又快开展的几点考虑”、“怎么发挥国有财物运营公司资本运作主体作用”等文章在《今世经济》等国家中心经济期刊上宣布。

  除上述者外,蒋建湘先生:

  (一)未持有公司股票;

  (二)为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研讨中心有限公司董事,除此之外,与公司董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

  徐浪先生:男,汉族,1973年9月生,研讨生学历,处理科学与工程博士。现任湖南大博云出资合伙企业(有限合伙)出资总监。曾任大鹏证券融资服务公司实行董事,国信证券出资银行总部实行总司理,天风证券副总裁兼出资银行部总司理。

  除上述者外,徐浪先生:

  (一)未持有公司股票;

  (二)为持有公司股份5%以上的股东湖南大博云出资合伙企业(有限合伙)出资总监,除此之外,与公司董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

  张装备先生:男,汉族,1973年3月生,研讨生学历,工学博士学位。现任中南大学粉末冶金研讨院党委书记。曾任中南大学学生作业部作业室主任,校园作业室副主任,安排部副部长,机关及直隶属单位党委常务副书记。

  除上述者外,张装备先生:

  (一)未持有公司股票;

  (二)与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

  胡义峰先生:男,我国国籍,1971年3月出世,本科学历。1992年-2002年上任于湖南华湘进出口集团进口开发公司,历任进出口一部事务员、期货出资部副司理,具有期货从业资历、证券从业资历。2002年起至今在湖南湘投高科技创业出资有限公司出资部作业,历任出资司理、出资总监,有丰厚的投融资及项目处理经验,现任公司董事。

  除上述者外,胡义峰先生:

  (一)未持有公司股票;

  (二)为公司股东湖南湘投高科技创业出资有限公司出资总监,与公司董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

  谢建新先生:男,我国国籍,1958年6月出世,工学博士。历任北京科技大学资料科学与工程学院副院长、院长,北京科技大学副校长,现任公司独立董事,北京科技大学教授、博士生导师,我国工程院化工、冶金与资料工程学部院士。教育部长江学者奖赏方案特聘教授,国家杰出青年科学基金、第三届全国留学归国人员成就奖取得者,获全国优异科技作业者荣誉称谓。“十五”~“十二五”国家863方案新资料技能范畴专家组专家,“十三五”国家资料基因组工程要点专项专家组组长;我国资料研讨学会常务副理事长、我国有色金属学会常务理事、我国有色金属工业协会常务理事,我国金属学会理事;《International Journal of Mineral, Metallurgy, and Materials》主编,《塑性工程学报》副主编、《锻压技能》编委会副主任,我国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员。

  除上述者外,谢建新先生:

  (一)未持有公司股票;

  (二)与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

QQ抢红包  潘传平先生:男,1967年2月出世,法令硕士,工商处理博士,名誉博士,国家一级律师,香港注册海外律师,湖南省人大代表。现任湖南人和律师事务所首席合伙人,香港周启邦律师事务所注册海外律师,人和启邦(横琴)联营律师事务所管委会主席;民盟中央法制委员会委员,民盟湖南省法令作业委员会主任。湖南省检察院特约检察员,全国律协行政法专业委员会委员,湖南省高档律师职称评定委员会委员,湖南省发改委PPP项目专家组成员,长沙市国资委法令专家组成员,湖南省工商联合会法令参谋。马来西亚普特拉大学学术训练项目首席参谋,湖南理工学院硕士研讨生导师,湖南大学法学院兼职教授、硕士研讨生实务导师,湖南工业大学客座教授,常州大学工业教授,史良法学院客座教授;澳门一带一路法令服务研讨会会长,和邦知识产权战略研讨院理事长。曾担任湖南省第十二届人大代表,民盟湖南省委常委,湖南省纪委、监察厅监察员,法治湖南研讨院司改中心主任,湖南出资独立董事。

  除上述者外,潘传平先生:

  (一)未持有公司股票;

  (二)与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

  曹鲜艳女士:女,1972年4月出世,本科学历,注册管帐师。现任湖南远扬管帐师事务所有限公司副所长兼审计部主任,且为该管帐师事务所股东。曾任本分世界管帐师事务所湖南分所助理审计员、审计员、高档审计员、项目司理等,首要担任及参与IPO、上市公司和大型国企的审计作业;大华管帐师事务所湖南分所高档项目司理,首要担任及参与大型国企及上市公司的专项审计作业。

  除上述者外,曹艳明女士:

  (一)未持有公司股票;

  (二)与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

  证券代码:002297 证券简称:博云新材编号:2019-073

  湖南博云新资料股份有限公司

  关于监事会换届推举的布告

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  湖南博云新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会监事任职期限已满,依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和《公司章程》的有关规矩,公司于2019年9月23日举行了第五届监事会第二十二次会议,审议经过了《湖南博云新资料股份有限公司关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事提名人的方案》。

  经公司监事会、有关股东的引荐,提名谭强先生、周怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事提名人(简历见附件)。

  上述非职工代表监事提名人需提交公司股东大会审议,并采纳累积投票制进行表决。2名非职工代表监事提名人经股东大会审议经往后,将与公司职工代表推举产生的1名职工代表监事一起组成公司第六届监事会。

  第六届监事会监事提名人中最近二年内担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议经过之日起核算。为保证监事会的正常运转,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将持续按照法令、法规和《公司章程》等有关规矩,仔细实行监事责任和责任。

  公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司开展所做的奉献表明诚心感谢!

  特此布告。

  湖南博云新资料股份有限公司

  监事会

  2019年9月23日

  附件:

  谭强先生:男,我国国籍,1976年7月出世,结业于湖南大学管帐学院管帐专业,硕士研讨生、高档管帐师、注册税务师。具有期货从业资历、证券从业资历。历任湖南HEG电子玻璃有限公司财务司理,湖南湘投高科技创业出资有限公司出资部出资助理,2010年9月起至今担任危险操控部的作业。现任公司监事,湖南山河科技股份有限公司监事,湖南奥谱隆科技股份有限公司监事。

  除上述者外,谭强先生:

  (一)未持有公司股票;

  (二)为公司股东湖南湘投高科技创业出资有限公司危险操控部担任人,除此之外,与公司董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

  周怡女士:女,我国国籍,1978年4月出世,大专学历。历任长沙伟徽高科技新资料有限公司库房、财务部、供销、归纳处理部门,现任公司监事会主席,长沙伟徽高科技新资料有限公司总司理。

  除上述者外,周怡女士:

  (一)未持有公司股票;

  (二)与公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系;

  (三)到本布告宣布之日,不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入方法;(3)被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  (四)经公司在最高人民法院网查询,不属于“失期被实行人”。

  证券代码:002297 证券简称:博云新材编号:2019-075

  湖南博云新资料股份有限公司

  关于举行2019年

  第一次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  湖南博云新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2019年9月23日审议经过了《湖南博云新资料股份有限公司关于提请举行2019年第一次暂时股东大会的方案》,现就举行2019年第一次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜告诉如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会的届次:2019年第一次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩

  4、会议举行的日期、时刻

  现场会议举行时刻为:2019年10月9日14:30

  网络投票时刻为:2019年10月8日-2019年10月9日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行

  6、会议的股权挂号日:2019年9月27日(星期五)

  7、会议到会目标

  (1)截止2019年9月27日下午收市时,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权到会股东大会并参与表决,因故不能亲身到会会议的股东可托付代理人代为到会并参与表决,代理人不必是本公司的股东。

  (2)公司董事、监事及高档处理人员

  (3)会议见证律师

  8、会议地址:湖南省长沙市雷锋大路346号湖南博云新资料股份有限公司第四会议室

  二、会议审议事项

  1、《湖南博云新资料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事提名人的方案》;

  1.1 推举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事

  1.2 推举姜锋先生为公司第六届董事会非独立董事

  1.3 推举蒋建湘先生为公司第六届董事会非独立董事

  1.4 推举徐浪先生为公司第六届董事会非独立董事

  1.5 推举张装备先生为公司第六届董事会非独立董事

  1.6 推举胡义峰先生为公司第六届董事会非独立董事

  2、《湖南博云新资料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事提名人的方案》;

  2.1 推举谢建新先生为公司第六届董事会独立董事

  2.2 推举潘传平先生为公司第六届董事会独立董事

  2.3 推举曹鲜艳女士为公司第六届董事会独立董事

  3、《湖南博云新资料股份有限公司关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事提名人的方案》;

  3.1 推举周怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事

  3.2 推举谭强先生为公司第六届监事会非职工代表监事

  以上方案的内容详见公司于2019年9月24日刊登在指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告信息。方案1、方案2和方案3选用累积投票表决方法,非独立董事、独立董事和监事的表决别离进行。独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券买卖所存案审阅无异议后,股东大会方可进行表决。

  依据《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时,对中小出资者(中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当独自计票,独自计票成果应当及时揭露宣布。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号等事项

  (一)挂号手续

  1、自然人股东持自己身份证和证券账户卡进行挂号;托付代理人持自己身份证、授权托付书、托付人证券账户卡和托付人身份证复印件进行挂号;

  2、法人股东代表持到会者自己身份证、法定代表人资历证明或法人授权托付书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行挂号;

  3、异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在2019年10月8日下午4:30前送达或传真至公司),不接受电话挂号。

  (二)挂号地址及授权托付书送达地址:

  湖南省长沙市岳麓区雷锋大路346号博云新材616室

  邮政编码:410205

  传真:0731-88122777

  (三)挂号时刻:

  2019年10月8日上午9:00一11:00、下午2:00一4:00;

  (四)到会会议人员请于会议开端前半小时内至会议地址,并带着身份证明、股东账号卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  六、联系方法

  会务联系人:张爱丽

  联系电话:0731-85302297、88122968

  本次现场会议会期半响,到会会议者食宿、交通费用自理。

  七、备检文件

  1、公司第五届董事会第三十三次会议抉择;

  2、公司第五届监事会第二十二次会议抉择;

  八、附件

  附件1、参与网络投票的详细操作流程;

  附件2、授权托付书;

  特此布告。

  湖南博云新资料股份有限公司

  董事会

  2019年9月23日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362297

  2、投票简称:博云投票

  3、填写表决定见或推举票数

  (1)关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  (2)关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

  累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

  ■

  各方案股东具有的推举票数举例如下:

  ① 推举非独立董事(如方案1,有6位提名人)

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东能够将票数均匀分配给6位非独立董事提名人,也能够在上述提名人中恣意分配,但总数不得超越其持有的股数与6的乘积。

  ② 推举独立董事(如方案2,有3位提名人)

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东能够将票数均匀分配3位独立董事提名人,也能够在上述提名人中恣意分配,但总数不得超越其持有的股数与3的乘积。

  ③ 推举监事(如方案3,有2位提名人)

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东能够将票数均匀分配给2位监事提名人,也能够在上述提名人中恣意分配,但总数不得超越其持有的股数与2的乘积。

  (3)对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二。 经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年10月9日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票,投票程序对比深圳证券买卖所新股申购事务操作。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月8日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年10月9日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托付先生/女士代表本单位/个人到会湖南博云新资料股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并代表本单位/自己按照以下指示对下列方案投票。有用期限:自本托付书签署日起至本次股东大会完毕。

  ■

  托付人(签字或盖章):

  托付人股东账号:

  托付人身份证号码(或单位营业执照注册号):

  托付人持股数:

  受托人名字:

  受托人身份证号码:

  托付日期: 年月日

  注:1、授权托付书复印和按以上格局克己均有用;

  2、托付人为法人股东有必要加盖公章。

  证券代码:002297 证券简称:博云新材布告编号:2019-076

  湖南博云新资料股份有限公司

  关于运用搁置自有资金

  购买理财产品到期回收的布告

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  湖南博云新资料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日举行第五届董事会第二十八次会议审议经过了《湖南博云新资料股份有限公司关于运用部分搁置自有资金进行出资理财的方案》,赞同公司及其部属子公司在不影响公司主营事务开展、保证公司资金安全性、流动性的基础上,能够运用任一时点最高额度算计不超越人民币20,000 万元(或等值外币)的搁置自有资金用于托付商业银行进行固定收益类或许诺保本的出资理财,期限为自公司股东大会审议经过之日起12个月。此方案于2019年6月17日在公司2018年年度股东大会上审议经过。详见公司于2019年6月18日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新资料股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告》(布告编号:2019-049)。

  依据上述抉择,公司全资子公司长沙伟徽高科技新资料有限公司(以下简称“伟徽新材”)于2019年6月20日运用搁置自有资金5,000万元购买上海浦东开展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)“利多多公司19JG1576期人民币对公结构性存款”理财产品。详细内容详见公司于2019年6月21日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《湖南博云新资料股份有限公司关于运用搁置自有资金购买理财产品的布告》(布告编号2019-052)。

  现在,上述理财产品资金回收状况如下:

  ■

  截止至本布告日,伟徽新材已悉数回收本金及收益,共取得理财出资收益506,250.00元。

  特此布告。

  湖南博云新资料股份有限公司

  董事会

  2019年9月23日

(文章来历:证券时报)

(责任编辑:DF515)